Harianjogja.com, JACARTA—A Diretoria de Crimes Cibernéticos (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pediu ao setor bancário nacional que aumentasse a vigilância em relação a atividades de transações suspeitas em contas de clientes.
Esta etapa colaborativa é considerada urgente para quebrar a cadeia de fluxo de fundos operacionais de jogos de azar online que tem explorado lacunas nos sistemas de verificação de identidade de vários bancos.
A Direcção de Investigação Criminal da Polícia Nacional, Brigadeiro-General Himawan Bayu Aji, sublinhou que o sector bancário desempenha um papel crucial como primeiro bastião de defesa na função de prevenção do crime cibernético.
Com uma supervisão mais rigorosa, a Polícia Nacional está optimista de que o número de práticas de jogo online pode ser reduzido significativamente a montante das transacções financeiras.
“Enfatizamos que a cooperação com os bancos é muito importante, especialmente na função de prevenção”, disse Himawan ao prestar depoimento na Sede da Polícia Nacional, Jacarta, quinta-feira (03/05/2026).
A Polícia Nacional incentiva os bancos a implementar os princípios Conheça o Seu Cliente (KYC) e as políticas de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) de uma forma mais aprofundada e abrangente.
Esta avaliação inclui a monitorização periódica dos perfis de risco dos clientes para detectar quaisquer padrões de transações incomuns ou contas que tenham alterado a sua função para acomodar fundos de jogo.
Espera-se que a implementação de procedimentos de abertura de contas mais seletivos feche o espaço para que os criminosos utilizem indevidamente identidades falsas para operações de jogos de azar online.
A sinergia entre os responsáveis pela aplicação da lei e as instituições financeiras é a principal chave para que o ecossistema bancário deixe de ser utilizado como uma ferramenta para apoiar atividades ilegais que prejudicam a comunidade em geral.
“Esperamos que os bancos possam reforçar os procedimentos de abertura de contas, implementando os princípios Conheça o Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro de forma estrita e completa”, acrescentou, enfatizando a importância da integridade dos dados dos clientes.
Até agora, Bareskrim continua mapeando milhares de contas que foram congeladas porque comprovadamente possuem links diretos para sites de jogos de azar internacionais.
Acredita-se que o apoio total dos bancos na denúncia de qualquer actividade suspeita às autoridades relevantes irá acelerar o processo de aplicação da lei e proporcionar um efeito dissuasor para os facilitadores destas transacções ilícitas.
Ao reforçar a supervisão digital, espera-se que os bancos não só se tornem prestadores de serviços financeiros, mas também se tornem parceiros activos na manutenção da estabilidade da segurança nacional face à ameaça do jogo online.
Espera-se que medidas preventivas consistentes sejam capazes de proteger os clientes do risco de utilização indevida de dados, criando ao mesmo tempo um sistema financeiro limpo, transparente e responsável no futuro.
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Fonte: JIBI/Bisnis Indonésia
